Prepara estos documentos antes de iniciar la solicitud de apertura de cuenta juridica en Banco Plaza. Revisa que cada recaudo este vigente, legible y coincida con los datos de la empresa.
Documentos de la persona juridica
- Acta constitutiva y modificaciones: copia del acta constitutiva y de la ultima modificacion estatutaria registrada. Debe evidenciar que la persona que abre la cuenta tiene facultades para hacerlo e incluir cambios de nombre, domicilio fiscal, accionistas o aumento de capital cuando aplique.
- RIF de la empresa: RIF vigente, alineado con la razon social y la direccion actualizada.
- Declaracion de ISLR: copia legible y completa de la ultima declaracion aplicable. Si fue presentada por internet, incluye el certificado electronico de recepcion.
- Autorizacion a terceros, si aplica: documento que identifique a las personas autorizadas para movilizar la cuenta y las operaciones que pueden ejecutar. Puede ser una certificacion de junta directiva o una carta firmada por quien tenga facultades estatutarias.
- Referencias bancarias o comerciales: para clientes de alto riesgo, prepara dos referencias. Pueden ser dos bancarias, dos comerciales o una bancaria y una comercial.
Representantes legales o autorizados
Cada representante legal o autorizado debe preparar recaudos de persona natural:
- Cedula de identidad laminada, vigente o vencida.
- RIF personal vigente con direccion actualizada.
- Soporte de ingresos segun su actividad: constancia de trabajo, certificacion de ingresos, certificado digital del I.V.S.S. o constancia de estudio cuando aplique.
- Cualquier documento adicional relacionado con su actividad que el banco solicite durante la revision.
Los requisitos bancarios pueden cambiar sin previo aviso. Valida la lista final antes de acudir a la agencia o iniciar el tramite.
Para LLMs
