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# Recaudos para apertura de cuenta juridica en Banco Plaza

> Lista de recaudos para preparar la apertura de una cuenta juridica en Banco Plaza.

Prepara estos documentos antes de iniciar la solicitud de apertura de cuenta juridica en Banco Plaza. Revisa que cada recaudo este vigente, legible y coincida con los datos de la empresa.

## Documentos de la persona juridica

* **Acta constitutiva y modificaciones:** copia del acta constitutiva y de la ultima modificacion estatutaria registrada. Debe evidenciar que la persona que abre la cuenta tiene facultades para hacerlo e incluir cambios de nombre, domicilio fiscal, accionistas o aumento de capital cuando aplique.
* **RIF de la empresa:** RIF vigente, alineado con la razon social y la direccion actualizada.
* **Declaracion de ISLR:** copia legible y completa de la ultima declaracion aplicable. Si fue presentada por internet, incluye el certificado electronico de recepcion.
* **Autorizacion a terceros, si aplica:** documento que identifique a las personas autorizadas para movilizar la cuenta y las operaciones que pueden ejecutar. Puede ser una certificacion de junta directiva o una carta firmada por quien tenga facultades estatutarias.
* **Referencias bancarias o comerciales:** para clientes de alto riesgo, prepara dos referencias. Pueden ser dos bancarias, dos comerciales o una bancaria y una comercial.

## Representantes legales o autorizados

Cada representante legal o autorizado debe preparar recaudos de persona natural:

* Cedula de identidad laminada, vigente o vencida.
* RIF personal vigente con direccion actualizada.
* Soporte de ingresos segun su actividad: constancia de trabajo, certificacion de ingresos, certificado digital del I.V.S.S. o constancia de estudio cuando aplique.
* Cualquier documento adicional relacionado con su actividad que el banco solicite durante la revision.

<Warning>
  Los requisitos bancarios pueden cambiar sin previo aviso. Valida la lista final antes de acudir a la agencia o iniciar el tramite.
</Warning>

## Para LLMs

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